渭南驾校12月驾考前10名和倒数10名名单!

2021-12-29 12:07:57 文章来源:网络

#渭南**#

来源:陕西警方

所谓“跑分”,是指利用自己名下**、**、**等第三方支付渠道为他人进行代收款,随后再转款到指定的账户,从中赚取佣金,以帮助他人进行电信网络**、**等,帮助犯罪团伙进行洗钱赚取佣金的不法行为。

近日

五通桥公安

成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获涉案人员34人

该团伙在20余天内

为全国20余省份60余起电诈案件洗钱

涉案金额高达1000余万元

盈利40余万元

一张**牵出一个洗钱团伙

2021年5月17日,五通桥区公安分局案侦民警在梳排大量可疑**线索工作中,敏锐捕捉到一**账户资金进出异常频繁,经查发现该**卡主为我区竹根镇杨某(**,19岁),通过深入核查发现杨某有“跑分”洗钱的重大嫌疑。经审查,杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于当日立案侦查,将杨某迅速抓捕归案,在对杨某审讯过程中,民警发现杨某竟然是暗藏在我市一个重大“跑分”洗钱团伙**干成员。

杨某审讯现场

循线追踪 浮出水面

**该重大线索后,刑侦大队按照“循线追踪、深挖彻查、**准打击”要求,赓即抽调**干警力成立专案组开展侦察,专案组兵分三路,分别对杨某再次进行重点突审,对该团伙**干成员进行线下核查,对团伙组成、成员关联等情况进行刻画。经昼**鏖战,一个以任某强、罗某、杨某等人为**干,暗藏在我市的“跑分”洗钱团伙彻底浮出水面。

利剑出鞘 剑摧毒瘤

经分析研判,为防止杨某被捕惊动该团伙其他成员,专案组迅速对该团伙动向进行追踪,在摸清该团伙**干成员仍在我市峨眉山市某酒店活动后, 5月19日,抓捕民警趁该团伙在酒店房间正在进行“跑分”洗钱之机,立即开展抓捕,将正在实施“跑分”操作的**干成员任某强、罗某等人当场抓获,成功截停一起洗钱“跑分”操作,扣押3万余元赃款并依法退还被害人。

深挖打击查链打团

在犯罪团伙**干成员任某强、罗某、杨某到案后,专案组立即进行深挖源头、查清链条、固定证据等工作。至8月30日,该团伙主要成员吴某彬、王某杰、许某华等嫌疑人相继到案。经查查明,2021年4月初,任某强、罗某等**干成员通过某聊天APP与上家联系,接受任务和领取“利润”,并商定由任某强发展“卡农”(指给犯罪分子提供大量资金流转用的**的犯罪嫌疑人)、“利润”结算和向“卡农”发放“佣金”,罗某等人负责将“卡农”提供的**进行“跑分”操作,期间杨某成为“跑分”操作手。该团伙在我市活动的20余天内,陆续发展“卡农”31人,“跑分”洗钱活动涉及四川、广东、湖南、山东、吉林等全国20余省(直辖市、自治区)60余起各类型电信网络**案件,帮助上游电信**犯罪集团“跑分”洗钱金额高达1000余万元,该团伙盈利达40余万元。

△图片来源于网络

9月24日,该团伙**干成员任某强、罗某、杨某被五通桥区人民检察院依法提起公诉。

12月21日,**干成员任某强因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑两年三个月,并处罚金15000元;罗某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑一年五个月,并处罚金8000元;杨某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被五通桥区人民**判处有期徒刑一年三个月,并处罚金6000元。

目前,主要成员吴某彬、王某杰、许某华等14人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已移送检察机关审查起诉,其余涉案人员涉嫌犯罪活动的案件正在进一步侦办当中。

在“跑分”洗钱行为中

无论是开发的、组织的

还是参与的、帮忙的

都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

都要承担法律责任

五通桥公安郑重提醒

保护好身份证件

**账户等个人隐私信息

擦亮双眼、坚守底线

抵御不切实际的高额利润诱惑

别因所谓“无本之利”

成为网络违法犯罪集团

替罪羊!

来源:北青网

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